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深圳人办银行卡怎么变难了?!附各大银行最新办卡指南!

  

 

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  据深圳检方通报,2020年初,95后的女生婷婷在丈夫的劝说下,将平时很少使用的两张银行卡和一张手机卡卖给了阿辉。

  起初,婷婷也担心银行卡会被阿辉用作违法犯罪行为,但由于手头拮据又抱有侥幸心理,婷婷还是把卡卖给了他,后来又陆续新办了两张银行卡和一张手机卡,共获利6000元。

  随后在2020年6月,阿辉又主动联系婷婷,声称只要帮忙介绍别人卖卡就可以获得500元佣金。在利益的诱惑下,婷婷把自己的好友佳佳介绍给阿辉。

  很快,佳佳也将自己名下的一张闲置银行卡变卖,获得1000元,阿辉也如约支付了婷婷500元的佣金。佳佳也将这个“好办法”告诉了好友思思

  2020年9月底,从事电信网络诈骗犯罪活动的阿辉团伙被公安机关查处,佳佳、思思被抓获归案。10月初,婷婷主动投案。经查,婷婷三人卖出的个人银行卡被犯罪团伙非法利用进行电信网络诈骗活动,涉案诈骗款项金额近100万元。

  2020年的一天,开平的黎女士在网上看到一条兼职刷单的广告,但这份兼职刷单并没有成功,对方将其佣金全部扣除,告诉有更容易赚钱的方式——租赁银行卡。

  虽然明知该行为可能违法,但一时贪念使她心存侥幸,还是按对方要求开了一张电话卡及一张银行卡,并将银行卡的账号密码告知对方,同时把电话卡邮寄给对方,每月赚取550元作为回报。

  几个月后,黎某某见平安无事又有利图便将自己的另一张银行卡租给了对方。从2020年6月至2021年2月期间,黎某某总共获利1.5万余元人民币。

  电话卡、银行卡的管理失控,电信网络诈骗持续高发,大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗,给警方的追查和打击带来巨大困难。

  2020年10月10日,公安部副部长、国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议召集人杜航伟组织召开会议,部署在全国开展“断卡”行动。

  斩断电话卡、银行卡的买卖链条,就等于给骗子“断奶”,对于压发电诈案件具有特别重大的意义。

  而深圳的银行也根据《深圳市关于开展“断卡”行动的通知》,严格控制开户的业务办理。

  以前仅需要身份证就能办理的银行卡,现在还需要提供社保、居住证明、工作证明等等的相关材料。

  ③.本人手机号入网满1年,入网大于半年不足1年采取每天非柜面限额交易5000元管控

  ④.深圳居住地址证明,如居住证复印件/房产证复印件/社区网格信息表等,并可出示快递收货、外卖收货地址、上门核实等作为辅助

  本人身份证、在职工作证明/入职offer、本人手机号入网半年以上、第三方平台如淘宝、京东、拼多多等与开户信息(含地址、手机号、姓名等)相符的购物订单

  ⑤.出示第三方平台信息审核,如淘宝、京东、拼多多等与开户信息(含地址、手机号、姓名等)相符的购物订单

  ④. 第三方平台信息审核,如淘宝、京东、拼多多等与开户信息(含地址、手机号、姓名等)相符的购物订单

  ⑤. 本人手机号码入网1年及以上,若不足1年账户每天非柜面交易限额不高于5000元

  ④.深圳居住地址证明,如居住证复印件/房产证复印件/社区网格信息表/租赁证明等

  ④.出示第三方平台信息审核,如淘宝、京东、拼多多等与开户信息(含地址、手机号、姓名等)相符的购物订单

  ④.第三方平台如淘宝、京东、拼多多等与开户信息(含地址、手机号、姓名等)相符的购物订单

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